Papel Elektronik Para’ya operasyon: Kayyum atandı

BEĞENDİM

İSTANBUL – İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para sistemleri aracılığıyla aklandığı tespit edilen Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye yönelik operasyon düzenlendi. Şirketin yönetimine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

Suç Gelirleri Elektronik Para Üzerinden Sisteme Sokuldu

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, 7258 sayılı kanuna muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları kapsamında işlem yapıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporu ve MASAK analizlerine göre, yasa dışı bahis ve forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin, elektronik para altyapıları kullanılarak finansal sisteme sokulduğu ve çok sayıda şirket aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı belirlendi.

Yazılım ve Finans Personeli de Şüpheliler Arasında

Soruşturma kapsamında, örgüt yapılanması içinde yer alan yazılım mühendisleri, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticilerinin, suç gelirlerinin transferi ve gizlenmesinde aktif rol oynadığı tespit edildi. Bu kişilerin elektronik para sistemleri ve yazılımsal yönlendirme mekanizmaları aracılığıyla para nakline aracılık ettikleri ifade edildi.

8 İlde Eş Zamanlı Operasyon: 41 Gözaltı Talimatı

İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 41 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. Operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi; finansal ve dijital delillere el konuldu. Ayrıca şüphelilerin malvarlıklarına da tedbir kararı uygulandı.

Papel’e TMSF Kayyumu

Soruşturmanın en dikkat çeken adımı ise Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye TMSF’nin kayyum olarak atanması oldu. Bu adım, şirketin faaliyetlerinin denetim altına alınması ve suç gelirlerinin izinin sürülmesi amacıyla atıldı.