Borsada Yüksek Kar Vaadiyle Dolandırıcılık Soruşturması: 40 Tutuklama

Sosyal medyada kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtıp borsada kar vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları ve suç örgütüyle bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden 40'ı tutuklandı.

BEĞENDİM

ABONE OL

News

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen borsada yüksek kar vaadiyle dolandırıcılık soruşturması kapsamında yeni gözaltılar gerçekleşti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, aralarında mali müşavir ve muhasebecilerin de bulunduğu 3 zanlıyı daha yakaladı. Kurdukları 50 şirket üzerinden toplam 127 milyon liralık dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 68 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorguların ardından 52 şüpheli tutuklama, 9 şüpheli ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Hakimlik, 40 kişinin tutuklanmasına, 21 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Soruşturmayla bağlantılı olarak 44 zanlının farklı suçlardan cezaevinde bulunduğu belirlendi.

Dolandırıcılık Yöntemi

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şüphelilerin Instagram üzerinden kendilerini “yatırım danışmanı” olarak tanıtarak reklam verdikleri, vatandaşlara borsada günlük alım satım yaparak sermayelerini kısa sürede 5 katına çıkarma vaadinde bulundukları belirtildi.

Vatandaşların cep telefonlarına yüklettikleri “IN.Pro” adlı yatırım uygulaması üzerinden topladıkları paraları paravan şirketlerin banka hesaplarına yönlendirdikleri, bu paraların farklı hesaplara aktarıldıktan sonra kripto platformlarına gönderilerek takibinin imkansız hale getirildiği ifade edildi.

Maddi Kayıplar

Soruşturmada çok sayıda kişinin mağdur olduğu tespit edildi. Y.G’nin 102 milyon 246 bin lira, A.Y’nin 2 milyon 860 bin lira, M.E.K’nin 4 milyon 855 lira, H.K’nin 3 milyon lira, U.S.K’nin ise 3 milyon 489 bin lira dolandırıldığı belirlendi.

Ayrıca teknik takip sonucu H.D’nin 12 bin dolar, H.Ö’nün 1 milyon 392 bin lira, K.T’nin 1 milyon 289 bin lira ve 97 bin 643 dolar, A.S’nin ise 223 bin lira kaybettiği ortaya çıktı.

Operasyonlar

Tahkikat kapsamında 50 paravan şirket, 42 şirket yetkilisi, 3 kuyumcu şirketi, banka ve kripto hesaplarını kullandıran 45 kişi, tape kayıtlarından tespit edilen 20 kişi ve IP/PORT çalışmasıyla belirlenen 4 kişi olmak üzere toplam 154 şüpheli belirlendi.

İstanbul merkezli operasyonlar Gaziantep, İzmir, Ankara, Sakarya, Kocaeli, Konya, Şanlıurfa, Antalya, Mardin, Manisa, Muğla, Rize, Siirt, Tekirdağ ve Trabzon’da eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.