12 ilde Forex dolandırıcılığı operasyonu: 48 gözaltı

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şüphelilerin BİMCELL, PTTCELL, İZBAN ve benzeri firmaların internet sitelerini birebir kopyalayarak vatandaşları dolandırdığı belirtildi. Bu yöntemle elde edilen suç gelirlerinin paravan şirketler ve gerçek kişiler adına açılan hesaplar üzerinden Kapalıçarşı’daki döviz firmalarına aktarıldığı kaydedildi.

MASAK tarafından yapılan analizlerde, yaklaşık 313 milyon lira tutarındaki suç gelirinin altın alım-satımı yapılmış gibi gösterilerek yasal finansal sisteme dahil edildiği tespit edildi.

Soruşturma kapsamında suça iştirak ettiği değerlendirilen bir döviz bürosu ile şüphelilerin edindiği 9 mesken, 4 daire, 14 arsa, 2 depo, 11 otomobil ve 6 motosiklet olmak üzere yaklaşık 120 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu.

İstanbul merkezli olarak Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, İzmir, Kocaeli, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Siirt ve Yalova’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 59 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı, bunlardan 48’i gözaltına alındı.

Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.